嘉麟傑紡織は2012年第二回臨時株主総会を開催する。

本

及び董事会全体の董事は、公告内容の真実性、正確性及び完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏に対して責任を負う。

上海嘉麟傑紡織株式有限公司（以下、「会社」という）第二期取締役会第11回会議が2012年7月18日に開催され、会議では「会社2012年第二次臨時株主総会開催に関する議案」が審議され、2012年8月3日に会社の一階会議室で2012年第二次臨時株主総会が開催され、今回の株主総会の関連事項は以下の通り公示されます。

一、会議の基本状況

1、会議の開催時間：2012年8月3日午前9時30分

2、株式登録日：2012年7月31日

3、開催場所：上海市金山区亭林鎮楓公路1918号会社1階会議室

4、会議の招集者：会社取締役会

5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場記名投票の方式を採用する。

6、会議に出席する対象：

（1）2012年7月31日午後の取引終了後、中国証券登録決済会社の深セン支社に在籍している会社の株主を登録する。

株主全員が株主総会に出席する権利があり、また、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない。

（2）会社の董事、監事及び高級管理者。

（3）会社から採用された弁護士。

（4）推薦機構代表。

二、今回の株主総会審議事項

以上の案件は会社の取締役会で審議され、可決されました。

三、今回の株主総会の登録方法

1、登録時間：

2012年8月2日、午前8:00～12:00、午後12:30～16:30

2、登録場所：

上海金山区亭林鎮楓公路1918号会社三階取締役会秘書事務室

3、登録方式：

（1）自然人

本人の身分証、株主口座カードなどを持って登録手続きを行います。

（2）法人株主は、営業許可証のコピー（公印捺印）、株主口座カード、法定代表者証明書または法人授権依頼書と出席者身分証原本により登録手続きを行う。

（3）委託代理人は本人の身分証原本、授権依頼書、委託者証券口座カード及び株式保有証明書などにより登録手続きを行う。

（4）異郷の株主は上記の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができます。（2012年8月2日午後16時30分前に会社に配達またはファックスを送る必要があります。）当社は電話登録を受け付けません。

四、その他の事項

1、会議連絡先：凌雲、王伝雄

連絡電話：021-7330000-101、1998

ファックス：021-57381910

住所：上海市金山区亭林鎮楓公路1918号会社取締役会秘書事務室

郵便番号：20504

2、現場会議期間は半日を予定しています。参加者の食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

3、会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連書類の原本を持って、会場で登録手続きをしてください。

上海嘉麟杰紡織株式有限公司董事会

2012年7月18日

添付ファイル1:

授権依頼書

2012年8月3日に開催された上海嘉麟杰紡織株式有限公司2012年第二回臨時株主総会の現場会議に出席するようにお願いします。受託者は本授権依頼書の指示に従って本会議の審議に関する各議案を投票して採決し、本会議の署名に必要な関連文書を代行する権利を持っています。

本会議で審議された議案の採決についての意見は以下の通りである。

（説明：「議決事項」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「」を記入してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見しか表明できず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無効となり、棄権によって処理される。

)

委託者（署名捺印）：

委託者の身分証番号：

委託者株主口座番号：

委託者持株数：株

受託者の身分証番号：

受託者（署名）：

依頼日：2012年月日

添付ファイル二:

上海嘉麟傑紡績品株式有限公司

2012年第二次臨時株主総会の採決方法

各株主及び株主代表：

上海嘉麟傑紡織品株式有限公司（以下、「会社」という）の「定款」、「株主総会議事則」の関連規定に基づき、今回の株主総会の議決方法は以下の通りである。

各株主及び株主代表は、株式情報を完全に記入し、保有する株式数で議決権を行使してください。各株式には一票の議決権があります。

審議事項の該当する議決意見欄に「」で該当する議決意見を表示してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見しか表明できず、他の記号を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無効となり、棄権によって処理される。

上海嘉麟傑

品株式有限公司董事会

2012年7月18日