해흔 지분(600851):2020년 첫 임시주주총회 증가 임시 제안

증권 코드: 600851 증권

상해 해흔그룹 지분 유한회사 2020년 첫 임시주주총회 증가 임시 제안 공고

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주주총회 관련 상황

1.주주총회 유형과 회차:

2020년 첫 임시주총회

2. 주주총회 소집 날짜: 2020년 1월 20일

3.주식등록일

둘째, 임시 제안 증가 상황 설명

1. 제안자: 심천시 화련 발전 투자 유한회사

2. 제안 프로그램 설명

회사는 이미 2020년 1월 4일 주주총회를 열고 통지하여 주식을 단독으로 보유한 주주주 심천시 화련발전투자유한회사를 공지하고 202020년 1월 6일 임시제안을 제출하고 주주총회 소집인을 제출했다.주주총회 소집인은 《상장회사 주주총회 규칙》에 관해 현재 공고했다.

3. 임시 제안의 구체적인 내용

심천 시 화련 발전 투자 유한회사 는 회사 경영 관리 현황 에 따라 회사 2020년 첫 임시 주주총회 에 대해 다음과 같이 건의 를 해 검토 해 주십시오.

(1) 선거 모도순이 회사 제10회 이사회의 임시 제안

모도순, 남, 1962년 출생, 1983년 절강농업대학 경제관리학과를 졸업하고 학사 학위, 2013년부터 2015년까지 베이징대 DBA 박사연수.절강성 경녕현 농업은행 신용대출 부과장, 과장, 절강성 경녕현 향진 기업국 부국장, 국장.1991년 1월부터 2007년 1월까지 절강성 여수시제 자물쇠 유한회사 임회장, 2007년 상하이와 계발그룹 유한회사 회장, 상해시 절강상회 부회장, 상해 기업연합회 부회장.

모도순은 《사법》, 《증권법》이 규정한 것은 회사 이사를 맡지 못한다.

제안자는 모도순의 경력에 따라, 그가 승임회사 이사의 능력을 갖추고, 회사 주주총회 및 이사회에 특별히 제출한다고 생각한다.

(2) 선거 고총옥이 회사 제10회 이사회 독립이사회 임시 제안

고검옥, 남, 1968년 출생, 중국 국적, 영구한 해외거류권, 석사대학원 학력, 고급 회계사, 회계사.곤산 경제 기술 개발구 상위, 당공위 부서기, 관리위원회 부주임, 심천시 예덕신 투자그룹 유한공사, 홍신 창업 공장 투자그룹 주식 유한회사 사장, 현임 정림 자본 (주해) 투자 관리 합동업자, 소주 금부 기술 주식회사 독립이사.

고검옥은 《사법》, 《증권법》이 규정한 것은 회사 이사를 맡을 수 없는 상황이 있다.

제안자는 고검옥의 업무 경력에 따라 회사의 독립이사 능력을 갖추고 회사 주주총회 및 이사회에 특별히 제출한다고 생각한다.

(3) 선거진진진진진진전회사 제10회 감사회 감사의 임시 제안

진진 전진, 남, 1974년 출생, 중국 국적, 영구 경외 거류권, 회계학 본과, 회계사, 등록 세무사.서호구 양식국 문비, 항주 트리아 구두 유한 회사 상무매니저, 항주 천성 세무사 사무소 감사 경리.현직 상해와 과발 그룹 유한회사 재무 총감.

진전엔 ‘회사법’ ‘증권법’이 규정된 것은 회사 감사를 맡을 수 없는 상황이다.

제안자는 진전진 경력에 따라 회사 감사의 능력을 갖추고 회사 주주총회 및 감사회에 특별히 제출할 것으로 보고 있다.

이들 3개 임시 제안으로 이번 주주 대의안 1'선거사 비독립이사 의안'에 대한 비독립이사 후보가 8명에서 9명으로 변경됐고, 대선 2'선거사 독립이사에 관한 의안'의 독립이사 후보가 4명에서 5명으로 변경됐고, 의안 3 명 중 감사 후보 3명 중 감사 후보가 3명으로 변경됐다.

3, 상술한 임시 제안 외에, 회사는 202020년 1월 4일 공고된 원주총회

통지 사항은 변하지 않는다.

4, 임시 제안 증가 후 주주총회의 관련 상황.

(일) 현장 회의 개최 날짜, 시간과 장소

개최 날짜: 2020년 1월 20일 14시 00분 장소: 상해시 황포구 구강로 700호 남신아대호텔 4층 모란원

(2) 인터넷 투표 시스템, 시작 날짜와 투표 시간.

인터넷 투표시스템: 상해증권거래소 주주주총대회 인터넷 투표시스템 네트워크 투표 시간: 2020년 1월 20일부터 20일까지 20일

상하이 증권거래소 인터넷 투표시스템을 채택하여 거래시스템 투표 플랫폼의 투표 시간을 주주총회를 위한 당일 거래 시간대 9대 15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, 인터넷 투표 플랫폼 투표 시간을 통해 주주주총회를 개최한 9:15:15:00.

(3) 주권 등록일

본래 통지된 주주총대회 주권 등기일은 변하지 않는다.

(4) 주주총회 의안과 주주 유형 투표

1, 각 의안은 이미 드러난 시간과 언론 노출

상술의안 제1.01-1.08, 2.04, 3.01-3.02 건의 안건은 이미 회사 2020년 1월 3일 열린 제9회 이사회 제24회 회의와 제9회 감사회 제15회 회의는 통과, 구체적인 내용은 202020년 1월 4일 《상해증권》, 《증권신문》, 《증권 시보》, 《증권 》 홍콩 《 대공보 》 상해증권거래소 사이트 (ww.sse.com.cn) 의 공고에 실렸다.제 1.09, 2.05, 3.03 건의 안건은 유사 4.97% 주식의 주주 심천시 화련발전투자유한회사가 제기한 임시 제안이다.

2, 특별 결의안: 무

3, 중소투자자 단독 개표의 안건: 의안 1, 의안 2, 의안 3

4, 주주 관련 표결 의안

표결에 대한 연관된 주주 이름: 없음

5, 우선주 주주 참여 표결 의안: 무

특별히 공고하다.

상해 해흔 그룹 주식 유한회사 이사회

2020년 1월 9일

문서를 보고하다

(1) 주주가 임시 제안을 늘리는 서면서한 및 제안 내용을 제출하다

첨부 서류1: 위임의뢰서

위탁서 상해 해흔그룹 지분 유한회사:

이에 의뢰선생 (여사) 대표의 본부서 (또는 본인) 이 2020일 열리는 귀사 2020년 첫 임시주주총회에 참석하여 대신 표결권을 행사한다.위탁인은 일반 주식을 가지고 있다:

위탁인은 우선주가 있다:

위탁자 주주 계좌 번호:

위탁자 서명 (도장):수탁자 서명:

위탁인 주민등록번호: 수탁인 주민등록번호:

위탁 날짜: 연월일

비고:

의뢰인은 위탁서에서 동의, ‘ 반대 ’ ‘ 기권 ’ 이나 ‘ 기권 ’ 을 선택하고 '‘ ‘ 체크인 ’ 에 대해 의뢰인에게 구체적인 지시를 하지 않았는데, 수탁인은 자신의 뜻대로 표결할 권리가 있다.