남 방적 주식 (600250): 독립 이사 의 유명인사 와 후보자 성명

난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 독립 이사

독립 이사 가 명인 성명 을 내다.

지명 인 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 이사 회 는 현재 강 소 삼 선생, 오 징 송 선생 을 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 제9 회 이사회 독립 이사 후보 로 지명 되 었 고 사람들의 직업 특기, 교육 배경, 업무 경력, 겸임 직무 등 상황 을 충분히 파악 했다.지명 자 는 이미 서면 으로 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 제9 회 이사회 독립 이사 후보 (독립 이사 후보 성명 참조) 에 출석 하 는 것 에 동의 했다.

지명자 에 의 하면 지명 자 는 독립 적 인 이사 직무 자격 을 갖 추고 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 와 그 독립 성에 영향 을 미 치 는 관 계 를 가지 지 않 는 다 고 주장 한다. 구체 적 인 성명 은 다음 과 같다.

1. 지명 대상 은 상장 회사 운영 의 기본 지식 을 갖 추고 관련 법률, 행정 법규, 규정 과 다른 규범 성 문 서 를 숙지 하 며 5 년 이상 법률, 경제, 재무, 관리 또는 독립 이사 직책 을 수행 하 는 데 필요 한 업무 경험 을 가진다.지명 되 는 사람 은 와 관련 규정 에 따라 독립 이사 자격증 을 취득 했다.

2. 지명 대상 의 직무 자격 은 다음 과 같은 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 부합 한다.

(1) 이사회 직무 자격 에 관 한 규정.

(2) 《 공무원 법 》 에서 공무원 겸임 직무 에 관 한 규정.

(3) 중앙 기율 위원회, 중앙 조직 부 는 에서 간부 가 공직 에서 물 러 나 거나 물 러 나 는 것 을 규범화 시 킨 후에 상장 회사, 펀드 관리 회사 의 독립 이사, 독립 감 사 를 하 는 통지 에 관 한 규정;

(4) 중앙 기율 위원회, 교육 부, 감찰 부 는 대학교 의 부패 척결 강화 와 청렴 건설 에 관 한 의견 에 대해 대학교 지도 부 구성원 들 이 직무 를 겸임 하 는 규정 에 대해

(5) 중국 보험 감독 위원회 의 규정;

(6) 중국 증권 업 협회 의 에서 증권 분석가 가 가 직무 를 겸임 하 는 규정 을 발표 했다.

(7) 기타 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 규정된 상황.

3. 후보 에 오 른 사람 은 독립 성 을 가지 고 다음 과 같은 상황 에 속 하지 않 는 다.

(1) 상장 회사 또는 그 부속 기업 에 근무 하 는 인원 과 그 직계 친족, 주요 한 사회 관계

(직계 존속 은 배우자, 부모, 자녀 등 을 말 하 며, 주로 사회 관 계 는 형제 자매, 악 부 모, 며느리 사위, 형제자매 의 배우자, 배우자의 형제 자매 등 을 가리킨다).

(2) 상장 회사 가 이미 발행 한 주식 의 1% 이상 또는 상장 회사 10 명의 주주 중 자연인 주주 와 직계 친족 을 직접적 또는 간접 적 으로 가진다.

(3) 상장 회사 가 이미 발행 한 주식 5% 이상 의 주주 단위 나 상장 회사 전 5 명의 주주 단위 에서 임직 한 인원 과 직계 친족 을 직접적 또는 간접 적 으로 보유한다.

(4) 상장 회사 의 실제 통제 자 와 그 부속 기업 에 임직 한 인원;

(5) 상장 회사 와 그의 지배 주주 나 각자 의 부속 기업 에 재무, 법률, 상담 등 서 비 스 를 제공 하 는 중개업 체 의 프로젝트 팀 전체 인원, 각급 재점검 인원, 보고서 에 서명 한 인원, 파트너 와 주요 책임자 등 을 포함한다.

(6) 상장 회사 와 그의 지배 주주 또는 각자 의 부속 기업 과 중대 한 업무 거래 를 가 진 회사 에서 이사, 감 사 또는 고급 관리 인원 을 담당 하거나 본 업무 거래 회사 의 지주 주주 기구 에서 이사, 감 사 또는 고급 관리 인원 을 담당한다.

(7) 최근 1 년 동안 앞에서 열거 한 상황 을 가 진 사람;

(8) 기타 상해 증권거래소 에서 독립 성 이 없다 고 인정 한 경우.

4. 독립 이사 후 보 는 다음 과 같은 불량 기록 이 없다.

(1) 최근 3 년 동안 중국 증권 감독 위원회 의 행정 처벌 을 받 았 다.

(2) 증권거래소 가 상장 회사 이사 에 적합 하지 않다 고 공개 적 으로 인정 하 는 기간 에 처 한다.

(3) 최근 3 년 동안 증권거래소 에 공개 적 으로 비판 을 받 거나 두 번 이상 통 보 를 받 았 다.

(4) 독립 이사 에 임직 하 는 동안 두 번 연속 으로 이사회 회의 에 출석 하지 않 거나 이사회 회의 에 직접 참석 하지 않 는 횟수 는 그 해 이사회 회의 횟수 의 3 분 의 1 이상 을 차지한다.

(5) 독립 이사 시절 발표 한 독립 의견 은 사실 과 다르다.

5. 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공 사 를 포함 하여 지명 되 었 던 사람 이 독립 이 사 를 겸임 하 는 국내 상장 회사 의 수량 은 5 개 를 초과 하지 않 았 고 지명 되 었 던 사람 은 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 에서 6 년 을 넘 지 않 았 다.

6. 지명 된 일 강 소 삼 선생 은 풍부 한 회계 전문 지식 과 경험 을 가지 고 공인 회계사 와 고급 회계사 자격 을 가진다.본 티 스 트 는 상하 이 증권거래소 인 에 따라 독립 이사 등록 및 교육 업무 지 도 를 통 해 독립 이사 후보자 의 직무 자격 을 확인 하고 요구 에 부합 되 는 지 확인 했다.

본 고 는 상기 성명 의 진실성, 완전 함 과 정확 함 을 보증 하 며 그 어떠한 허위 진술 이나 오도 성분 도 존재 하지 않 음 을 보증 합 니 다.

본 제 명 사 는 허위 성명 을 한 것 이 초래 할 수 있 는 결 과 를 충분히 알 고 있 었 다.

이상 성명 합 니 다.

지명자: 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 이사회

년 6 월 8 일

독립 이사 후보 성명.

본인 강 소 삼 은 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 이사회 에서 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 (이하 본 회사 로 약칭) 제9 회 이사회 의 독립 이사 후보 로 지명 하 는 것 을 충분히 알 고 있 습 니 다.본인 은 공개 적 으로 밝 혔 습 니 다. 본인 은 독립 이사 직무 자격 을 가지 고 본 회사 의 독립 이사 로 서 의 독립 적 인 관 계 를 보장 합 니 다. 구체 적 인 성명 은 다음 과 같 습 니 다.

1. 저 는 상장 회사 운영 의 기본 지식 을 갖 추고 관련 법률, 행정 법규, 부서 규정 과 다른 규범 성 문 서 를 숙지 하 며 5 년 이상 법률, 경제, 재무, 관리 또는 독립 이사 의 직책 을 수행 하 는 데 필요 한 업무 경험 을 가 집 니 다. 또한 과 관련 규정 에 따라 독립 이사 이 사 를 얻 었 습 니 다.자격 증서.

2. 본인 의 직무 자격 은 다음 과 같은 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 부합 되 는 요구 에 부합 한다.

(1) 이사회 직무 자격 에 관 한 규정;

(2) 《 중화 인민공화국 공무원 법 》 에서 공무원 겸임 직무 에 관 한 규정.

(3) 중앙 기율 위원회, 중앙 조직 부 는 에서 간부 가 공직 에서 물 러 나 거나 물 러 나 는 것 을 규범화 시 킨 후에 상장 회사, 펀드 관리 회사 의 독립 이사, 독립 감 사 를 하 는 통지 에 관 한 규정;

(4) 중앙 기율 위원회, 교육 부, 감찰 부 는 대학교 의 부패 척결 강화 와 청렴 건설 에 관 한 의견 에 대해 대학교 지도 부 구성원 들 이 직무 를 겸임 하 는 규정 에 대해

(5) 중국 보험 감독 위원회 의 규정;

(6) 중국 증권 업 협회 의 에서 증권 분석가 가 가 직무 를 겸임 하 는 규정 을 발표 했다.

(7) 기타 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 규정된 상황.

3. 본인 은 다음 과 같은 상황 에 속 하지 않 는 독립 성 을 가지 고 있 습 니 다.

(1) 해당 회사 또는 그 부속 기업 에 근무 하 는 직원 과 그 직계 친족, 주요 한 사회 관계 (직계 존속 은 배우자, 부모, 자녀 등 을 말 하 며, 주요 한 사회 관 계 는 형제자매, 악 부 모, 며느리 사위, 형제자매 의 배우자, 배우자의 형제 자매 등 을 말한다.

(2) 해당 회사 가 이미 발행 한 주식 의 1% 이상 을 직접적 또는 간접 적 으로 소유 하거나 이 회사 의 10 명의 주주 중 자연인 주주 와 직계 친족 이다.

(3) 해당 회사 가 이미 발행 한 주식 의 5% 이상 의 주주 단위 나 이 회사 의 5 명의 주주 단위 에서 근무 하 는 인원 과 직계 친족 을 직접적 또는 간접 적 으로 보유한다.

(4) 이 회사 의 실제 지배자 와 그 부속 기업 에 근무 하 는 인원;

(5) 이 회사 와 그의 지배 주주 또는 각자 의 자회사 에 재무, 법률, 상담 등 서 비 스 를 제공 하 는 직원 은 서 비 스 를 제공 하 는 중개 기구 의 프로젝트 팀 전체 인원, 각급 재점검 인원, 보고서 에 서명 한 인원, 파트너 와 주요 책임 자 를 포함한다.

(6) 본 회사 와 그의 지배 주주 또는 각자 의 부속 기업 과 중대 한 업무 거래 를 가 진 회사 에서 이사, 감 사 또는 고급 관리 자 를 담당 하거나 본 업무 거래 회사 의 지주 주주 기구 에서 이사, 감 사 를 하거나 고급 관리 자 를 담당한다.

(7) 최근 1 년 동안 앞에서 열거 한 상황 을 가 진 사람;

(8) 기타 상해 증권거래소 에서 독립 성 이 없다 고 인정 한 경우.

4. 본인 은 다음 과 같은 불량 기록 이 없습니다.

(1) 최근 3 년 동안 중국 증권 감독 위원회 의 행정 처벌 을 받 았 다.

(2) 증권거래소 가 상장 회사 이사 에 적합 하지 않다 고 공개 적 으로 인정 하 는 기간 에 처 한다.

(3) 최근 3 년 동안 증권거래소 에 공개 적 으로 비판 을 받 거나 두 번 이상 통 보 를 받 았 다.

(4) 독립 이사 에 임직 하 는 동안 두 번 연속 으로 이사회 회의 에 출석 하지 않 거나 이사회 회의 에 직접 참석 하지 않 는 횟수 는 그 해 이사회 회의 횟수 의 3 분 의 1 이상 을 차지한다.

(5) 독립 이사 시절 발표 한 독립 의견 은 사실 과 다르다.

5. 이 회 사 를 포함 하여 본인 이 독립 이 사 를 겸임 하 는 국내 상장 회사 의 수량 은 5 개 를 초과 하지 않 았 고 본인 은 이 회사 에서 연속 으로 6 년 을 임직 하지 않 았 습 니 다.

6. 저 는 풍부 한 회계 전문 지식 과 경험 을 가지 고 공인 회계사, 고급 회계사 자격 을 가 집 니 다.

본인 은 이미 상해 증권 거래소 인 에 따라 본인 의 독립 이사 등록 및 교육 업무 안내 에 대한 자격 을 확인 하고 요구 에 부합 되 는 지 확인 했다.본인 은 독립 이사 의 직책 을 잘 알 고 상술 한 성명 의 진실성, 완전 함 과 정확 함 을 보증 하 며 그 어떠한 허위 진술 이나 오도 성분 도 존재 하지 않 는 다. 본인 은 허위 성명 이 초래 할 수 있 는 결 과 를 충분히 알 고 있다.상해 증권 거래 소 는 본 성명 에 근거 하여 본인 의 직무 자격 과 독립 성 을 확인 할 수 있다.

본인 은 이 회사 의 독립 이사 가 되 는 동안 법률, 법규, 중국 증권 감독 위원회 가 발표 한 규정, 규정, 통지 와 상하 이 증권거래소 업무 규칙 에 대한 요 구 를 지 키 고 상하 이 증권거래소 의 감독 을 받 아 충분 한 시간 과 정력 을 가 져 직책 을 수행 할 수 있 도록 독립 적 으로 판단 하 겠 다 고 약속 했다. 회사 의 주요 주주, 실제 통제 인 또는 다른 공공 을 받 지 않 는 다.회사 에 이해 관계 가 있 는 부서 나 개인의 영향 이 있다.

본인 은 자기가 임 무 를 맡 은 후에 독립 이사 의 직무 자격 에 부합 되 지 않 는 상황 이 발생 하면 본인 은 해당 상황 이 발생 한 날 부터 30 일 이내 에 독립 이 사 를 그만 두 겠 다 고 약속 합 니 다.

이상 성명 합 니 다.

성명 자: 강 소 삼 ○ 년 6 월 8 일

독립 이사 후보 성명.

본인 오 징 송 은 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 이사회 에서 난 징 방직품 수출입 주식 유한 공사 (이하 본 회사 로 약칭) 제9 회 이사회 의 독립 이사 후보 로 지명 하 는 것 을 충분히 알 고 있 습 니 다.본인 은 공개 적 으로 밝 혔 습 니 다. 본인 은 독립 이사 직무 자격 을 가지 고 본 회사 의 독립 이사 로 서 의 독립 적 인 관 계 를 보장 합 니 다. 구체 적 인 성명 은 다음 과 같 습 니 다.

1. 저 는 상장 회사 운영 의 기본 지식 을 갖 추고 관련 법률, 행정 법규, 부서 규정 과 다른 규범 성 문 서 를 숙지 하 며 5 년 이상 법률, 경제, 재무, 관리 또는 독립 이사 의 직책 을 수행 하 는 데 필요 한 업무 경험 을 가 집 니 다. 또한 에 따라

관련 규정 에 따라 독립 이사 자격증 을 취득 한다.

2. 본인 의 직무 자격 은 다음 과 같은 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 부합 되 는 요구 에 부합 한다.

(1) 이사회 직무 자격 에 관 한 규정;

(2) 《 중화 인민공화국 공무원 법 》 에서 공무원 겸임 직무 에 관 한 규정.

(3) 중앙 기율 위원회, 중앙 조직 부 는 에서 간부 가 공직 에서 물 러 나 거나 물 러 나 는 것 을 규범화 시 킨 후에 상장 회사, 펀드 관리 회사 의 독립 이사, 독립 감 사 를 하 는 통지 에 관 한 규정;

(4) 중앙 기율 위원회, 교육 부, 감찰 부 는 대학교 의 부패 척결 강화 와 청렴 건설 에 관 한 의견 에 대해 대학교 지도 부 구성원 들 이 직무 를 겸임 하 는 규정 에 대해

(5) 중국 보험 감독 위원회 의 규정;

(6) 중국 증권 업 협회 의 에서 증권 분석가 가 가 직무 를 겸임 하 는 규정 을 발표 했다.

(7) 기타 법률, 행정 법규 와 부서 규정 에 규정된 상황.

3. 본인 은 다음 과 같은 상황 에 속 하지 않 는 독립 성 을 가지 고 있 습 니 다.

(1) 해당 회사 또는 그 부속 기업 에 근무 하 는 직원 과 그 직계 친족, 주요 한 사회 관계 (직계 존속 은 배우자, 부모, 자녀 등 을 말 하 며, 주요 한 사회 관 계 는 형제자매, 악 부 모, 며느리 사위, 형제자매 의 배우자, 배우자의 형제 자매 등 을 말한다.

(2) 해당 회사 가 이미 발행 한 주식 의 1% 이상 을 직접적 또는 간접 적 으로 소유 하거나 이 회사 의 10 명의 주주 중 자연인 주주 와 직계 친족 이다.

(3) 해당 회사 가 이미 발행 한 주식 의 5% 이상 의 주주 단위 나 이 회사 의 5 명의 주주 단위 에서 근무 하 는 인원 과 직계 친족 을 직접적 또는 간접 적 으로 보유한다.

(4) 이 회사 의 실제 지배자 와 그 부속 기업 에 근무 하 는 인원;

(5) 이 회사 와 그의 지배 주주 또는 각자 의 자회사 에 재무, 법률, 상담 등 서 비 스 를 제공 하 는 직원 은 서 비 스 를 제공 하 는 중개 기구 의 프로젝트 팀 전체 인원, 각급 재점검 인원, 보고서 에 서명 한 인원, 파트너 와 주요 책임 자 를 포함한다.

(6) 본 회사 와 그의 지배 주주 또는 각자 의 부속 기업 과 중대 한 업무 거래 를 가 진 회사 에서 이사, 감 사 또는 고급 관리 자 를 담당 하거나 본 업무 거래 회사 의 지주 주주 기구 에서 이사, 감 사 를 하거나 고급 관리 자 를 담당한다.

(7) 최근 1 년 동안 앞에서 열거 한 상황 을 가 진 사람;

(8) 기타 상해 증권거래소 에서 독립 성 이 없다 고 인정 한 경우.

4. 본인 은 다음 과 같은 불량 기록 이 없습니다.

(1) 최근 3 년 동안 중국 증권 감독 위원회 의 행정 처벌 을 받 았 다.

(2) 증권거래소 가 상장 회사 이사 에 적합 하지 않다 고 공개 적 으로 인정 하 는 기간 에 처 한다.

(3) 최근 3 년 동안 증권거래소 에 공개 적 으로 비판 을 받 거나 두 번 이상 통 보 를 받 았 다.

(4) 독립 이사 에 임직 하 는 동안 두 번 연속 으로 이사회 회의 에 출석 하지 않 거나 이사회 회의 에 직접 참석 하지 않 는 횟수 는 그 해 이사회 회의 횟수 의 3 분 의 1 이상 을 차지한다.

(5) 독립 이사 시절 발표 한 독립 의견 은 사실 과 다르다.

5. 이 회 사 를 포함 하여 본인 이 독립 이 사 를 겸임 하 는 국내 상장 회사 의 수량 은 5 개 를 초과 하지 않 았 고 본인 은 이 회사 에서 연속 으로 6 년 을 임직 하지 않 았 습 니 다.

본인 은 이미 상해 증권 거래소 인 에 따라 본인 의 독립 이사 등록 및 교육 업무 안내 에 대한 자격 을 확인 하고 요구 에 부합 되 는 지 확인 했다.

본인 은 독립 이사 의 직책 을 잘 알 고 상술 한 성명 의 진실성, 완전 함 과 정확 함 을 보증 하 며 그 어떠한 허위 진술 이나 오도 성분 도 존재 하지 않 는 다. 본인 은 허위 성명 이 초래 할 수 있 는 결 과 를 충분히 알 고 있다.상해 증권 거래 소 는 본 성명 에 근거 하여 본인 의 직무 자격 과 독립 성 을 확인 할 수 있다.

본인 은 이 회사 의 독립 이사 가 되 는 동안 법률, 법규, 중국 증권 감독 위원회 가 발표 한 규정, 규정, 통지 와 상하 이 증권거래소 업무 규칙 에 대한 요 구 를 지 키 고 상하 이 증권거래소 의 감독 을 받 아 충분 한 시간 과 정력 을 가 져 직책 을 수행 할 수 있 도록 독립 적 으로 판단 하 겠 다 고 약속 했다. 회사 의 주요 주주, 실제 통제 인 또는 다른 공공 을 받 지 않 는 다.회사 에 이해 관계 가 있 는 부서 나 개인의 영향 이 있다.

본인 은 자기가 임 무 를 맡 은 후에 독립 이사 의 직무 자격 에 부합 되 지 않 는 상황 이 발생 하면 본인 은 해당 상황 이 발생 한 날 부터 30 일 이내 에 독립 이 사 를 그만 두 겠 다 고 약속 합 니 다.

이상 성명 합 니 다.

성명 자: 오 정 송

년 6 월 8 일